Kas on poliitiliselt avatud isik?

Poliitiliselt mõjutatud isik (PEP) kui isik, kellele on või on usaldatud silmapaistev avalik funktsioon Oma positsiooni ja mõju tõttu on PEP-del suurem oht saada on seotud rahapesu ja sellega seotud eelkuritegudega, sealhulgas korruptsiooni ja altkäemaksu andmisega.

Keda liigitaks poliitiliselt avatud isikuks?

Poliitiliselt mõjutatud isiku (PEP) määratlus on isik, kellel on kõrgetasemeline poliitiline roll või kellele on usaldatud silmapaistev avalik funktsioon. Neil on oma ametikoha tõttu suurem risk osaleda rahapesus ja/või terrorismi rahastamises.

Kas olete poliitiliselt avatud inimene jah või ei?

Finantstegevuse töörühma (FATF) andmetel on PEP: isik, kes on või on olnud täitevvõimu, seadusandliku, sõjaväe, haldus- või kohtuvõimu ametikohal. valitsus. … valitsusele kuuluva äriorganisatsiooni, ettevõtte või üksuse kõrgem isik.

Kuidas ma tean, kas olen poliitiliselt avatud isik?

Laenuandja võib läbida täiendava isikukontrolli, et välistada, et olete poliitiliselt paljastatud. Seda saab teha kontrollides oma aadresse, teavet valijate nimekirja, ametit, sünnikuupäeva ja muud.

Mis on kolme tüüpi poliitiliselt mõjutatud isikuid?

Vastav alt nendele juhistele võib järgmisi inimesi Kanadas pidada poliitiliselt avatud isikuteks:

• Riigipead.
• Vanemad poliitikud.
• Partei kõrged ametnikud.
• Kõrgemad valitsus- või kohtuametnikud.
• Kõrged sõjaväeametnikud.
• Riigiettevõtete ja üksuste juhid.

Mis on poliitiliselt paljastatud isik? Mida on vaja PEP-i sisenemiseks? - AML-i õpetus

What is a Politically Exposed Person? What is needed to onboard a PEP? - AML Tutorial